Обнаружилась еще одна опасность для беларусов, которые донатили в криптовалюте, — узнали подробности

15 марта 2025 в 1742052600
Александра Реквисова / «Зеркало»

На днях мы рассказали о намеке от Романа Протасевича на последствия для тех, кто донатил полку Калиновского в криптовалюте. Сварщик и провластный «активист» опубликовал уникальные адреса кошельков отправителей донатов на счета полка. По этим адресам нельзя опознать конкретных людей - только в случае задержания и физического доступа к устройству. Но есть один нюанс, которым могут воспользоваться силовики и найти отправителя криптодоната. Рассказываем подробности.

«Риски донативших криптой высоки. Это касается тех, кто покупал ее на беларусских биржах»

Напомним, зная адрес криптовалютного кошелька получателя, в открытом доступе можно просматривать транзакции по нему через специальные сервисы. Там будут видны уникальные адреса кошельков отправителей - тех людей, которые делали донаты. Судя по публикации Протасевича, кто-то в Беларуси занимается сбором таких данных (сам он сослался на «интересную информацию от подписчиков»).

Адреса кошельков - это просто наборы символов, в них нет личных данных. Однако источник «Зеркала», знакомый с крипторынком Беларуси, обратил внимание, что беларусские силовики могут пойти дальше по цепочке - и попытаться узнать, кто конкретно стоит за кошельками.

- На самом деле риски донативших криптой высоки. Это касается тех, кто покупал ее на беларусских биржах, затем переводил на свой кошелек и с него отправлял в полк, - отметил собеседник. - Таких найдут, так как будет видно, что источник крипты - беларусская биржа. А значит, у нее можно запросить информацию о клиенте, который этот перевод делал.

Напомним, с 20 сентября 2024 года в Беларуси вступил в силу закон, который запретил физическим лицам покупать и продавать криптовалюту за пределами беларусских криптобирж и криптообменников. Это закрыло легальную возможность приобретать криптовалюту за фиат (то есть обычные деньги) через иностранные площадки или через P2P (напрямую у граждан или компаний).

«Мы вправе передать любые ваши данные»

Сейчас в Парке высоких технологий работают 15 компаний-резидентов, которым можно «осуществлять деятельность в сфере токенов». Это беларусские юрлица, которые подчиняются законам страны - и отвечают на запросы силовиков.

- Так же, как и банки, по запросу рассказывают все, - отметил источник.

Эта информация подтверждается официальными документами беларусских криптобирж.

«Ваши персональные данные могут быть раскрыты физическим и юридическим лицам (в том числе государственным органам). <…> Мы вправе передать любые ваши данные, полученные в ходе идентификации, верификации оператору криптоплатформы», - говорится в условиях обслуживания клиентов одной из таких компаний, «Цифра брокер».

«Общество вправе передавать ПД (персональные данные), в том числе для исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов, по запросу правоохранительных органов или других государственных органов», - объясняет в своей политике конфиденциальности другой крипторезидент ПВТ «Прим Брокер».

«Мы вправе предоставлять ваши персональные данные третьим лицам, когда это требуется в соответствии с законодательством и (или) требованиями государственных органов и организаций», - пишет компания Dzengi в аналогичном документе.

«Была массовая рассылка запросов»

По словам собеседника «Зеркала», силовики пользуются правом запрашивать информацию. Еще в начале 2022 года, по его словам, «была массовая рассылка запросов» на криптобиржи. После этого обращений было немного, они приходили «всплесками», но в каждое включали «десятки транзакций».

По конкретным клиентам силовики хотели знать фамилию, имя и отчество, дату рождения и другие идентификационные данные. Также просили детали об операциях - дату и время, сумму, валюту, хеш и адреса кошельков.

Сейчас поводом для преследования в Беларуси могут стать и давние платежи - в том числе в адрес организаций, которые на момент платежа не были «экстремистскими». К примеру, в 2023-м мужчину из Бобруйска судили за донат двухлетней давности в пользу неназванной «террористической» организации.

Собеседник считает, что, даже если человек донатил в прошлом, а беларусской биржей воспользовался несколько лет спустя - в теории его возможно найти, «если он не поменял кошелек и (или) адреса». По его оценке, у силовиков могут быть «достаточно простые» способы это сделать.

А что насчет других бирж?

Хотя сама по себе технология блокчейна анонимна, на практике многие популярные криптобиржи просят клиентов подтверждать свою личность, присылать документы и указывать актуальный адрес.

Binance - самая популярная криптобиржа в мире и среди беларусов. На текущий момент нет подтвержденных публичных данных о случаях, когда она предоставляла информацию беларусским силовым структурам. В целом Binance взаимодействует с властями по вопросам предотвращения финансовых преступлений. Например, компания утверждает, что с января по июль 2024 года обработала в общей сложности почти 174 000 запросов о сотрудничестве и ответила более чем на 63 000 запросов правоохранительных органов.

Вторая по популярности биржа - Bybit. Публичных сведений о случаях передачи данных клиентов беларусским властям тоже не зафиксировано. В пользовательском соглашении и политике конфиденциальности Bybit указано, что платформа может раскрыть собранную информацию для соблюдения закона или по запросу регулирующих/правоохранительных органов только при наличии надлежащих юридических оснований и только если есть веские основания полагать, что действия пользователя нарушают закон​.

Есть биржи, которые не проводят верификацию личности пользователей - а значит, не могут никому передать чувствительную информацию. В их числе такие площадки, как Hodl Hodl и Bisq, а также децентрализованные биржи (DEX) вроде Uniswap, PancakeSwap и dYdX.

Как быть?

Напомним основную рекомендацию полка Калиновского для тех, кто делал донаты в криптовалюте и находится в Беларуси или планирует поездку туда: сменить криптокошельки.

Тем, кто сейчас готов помочь, калиновцы рекомендуют делать это через тех, кто находится за границей. А еще есть смысл периодически также менять кошельки и не сообщать другим людям о своих донатах.

- Пры захаванні гэтых мінімальных правіл дапамагаць нам цалкам бяспечна. Мы шчыра дзякуем усім за падтрымку. Ваша жыццё і здароўе - самае галоўнае для нас, - говорят в полку.